THODEX kripto para dolandırıcılığına ilişkin tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin sözleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer’in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, “İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım” söylemiş olduğini aktardı.
MÜDAFAASI VE SÜRÜCÜSÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ!
Sabah’tan İstek Kaya’nın haberine bakılırsa Faruk Fatih Özer’in ağabeyi kuşkulu İtimat Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50’sini, tahminen de tamamını devredeceğini dediğini anlattı. Faruk Fatih Özer’in müdafaası ile sürücüsü Mehmet Ç.’nin bile Özer tarafınca dolandırıldığı ortaya çıktı.
Özer’in müdafaasına, “Borçların var. Kripto para yükseliyor, teğe üç oranında kazanırsın” dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden muhafaza Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.
Öte yandan gerisinde binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ait hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.
HEPSİNE MİSYON VERMİŞ
Şüphelilerin örgüt içerisindeki pozisyonlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma ismi altında dolandırıcılık hatasını işlemek emeliyle çıkar emelli hata örgütünü kurduğunu belirtti. Özer’in bu örgütün başkanı ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye pozisyonunda olan bireyleri belirleyerek örgütün maksadı doğrultusunda bu şahıslara bakılırsav verdiği ve ortalarında iş kısmı yaptığını vurguladı.
AKLA GELECEK HER TÜRLÜ USÜLSÜZLÜĞÜ YAPMIŞ
Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin daima müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak ismine mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm süreçler üzerinden kurul ve çıkar sağlayacakları biçiminde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak hedefiyle hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.
Thodex platformu tarafınca müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri ayrıntılarını sistemden sildiğini bu biçimdelikle hileli hareketlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek biçimde örgüt önderi vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.
VAZİFE VERDİĞİ İSİMLER İŞİ KOORDİNE ETTİ
Son dakika bilgisine bakılırsa Faruk Fatih Özer’in kardeşleri İtimat Özer ve Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 7 şüphelinin ile örgüt başkanı Faruk Fatih Özeri’n kurduğu cürüm örgütünün hedefleri doğrultusunda buyruk verebildikleri, inisiyatif alıp örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kelam sahibi olduklarını kaydeden savcılık, amaçlanan hatalar istikametinden örgüt üyeleri içinde uyum ve iş kısmı yapabildiklerinin altını çizdi.
MİLYONLARI BU FORMDA ELE GEÇİRDİ
Kardeş İnanç Özer’in Faruk Fatih Özer’in yardımcısı pozisyonunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, diğer bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş süreçleri tespit edildiğini kaydetti.
Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıyeten kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira fiyatında para transferi yapıldığını da kaydetti.
BAŞINDAN BERİ BUNU PLANLAMIŞ
bir daha kardeşlerden Serap Özer’in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları içinde şimdiki kurdan bedeli yaklaşık 125 milyon 560 bin lira pahasında kripto para giriş süreçlerinin olduğu da gözler önüne serildi. Kuşkulu Rana Azap ile Serap Özer ile bir arada örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir biçimde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi. bir daha iddianamede birfazlaca yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.
VERİLEN İŞELRİ SORGULAMADAN YAPMIŞLAR
Şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in de içinde bulunduğu 11 ismin örgüt yöneticilerine bağlı olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün hedefini benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla verilecek nazaranvleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri iddianamede değerli bir ayrıntı olarak yer aldı.
YENGE AYRINTISI
Firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in de Thodex platformunda hesabı bulunan bireylerin hesaplarında yönetici yetkisiyle yatırma çekme ytesirinin bulunduğu, şüphelinin ticari merkezi Malta’da bulunan Binance Küresel isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı firması nezdinde bulunan hesaplarına biroldukça para girişinin yapıldığı bilgisi de iddianamede dikkat çekti.
MÜŞTERİLERİ GÜZELCE OYALADILAR
Kuşkulu Ezgi Ş.’nin, örgütün davet merkezi sorumlusu olduğu, mağdurlardan gelen şikayetlerde müşterileri oyalaması, sordukları soruları geçiştirmesi ve gerçekte olmadığı biçimde sistemde bakım varmış üzere telaffuzlarda bulunması formunda talimat aldığının şüphelinin de örgütün gayesini benimseyerek verilen nazaranvleri sorgulamaksızın yerine getirdiği vurgulandı.
YURTDIŞINDAYKEN DE YÖNETMİŞ
Yazılım departmanında nazaranv yapan Yunus Ü.’nün Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkmadan 1 ay evvel kendisi ile bağlantıya geçtiği de ortaya çıkan iddianamede, yalnızca kardeşlerinin ortalarında bulunduğu şirket yöneticilerinin ve kendisinin erişebileceği bir uzak masaüstü ilişkisi olan bilgisayar hazırlamasını istediğini bilgisi yer aldı. Bu istek doğrultusunda şüphelinin söylediğu isimleri yetkilendirerek bir sanal bilgisayar hazırladığını ve şifrelerini bu isimlere verdiğini ve öbür şüpheliler ile bir arada kendisinin de etkin olarak 1 ay boyunca kelam konusu bilgisayara uzaktan ilişki yaptığı belirlendi.
Yatırım tavsiyesi içermez.
MÜDAFAASI VE SÜRÜCÜSÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ!
Sabah’tan İstek Kaya’nın haberine bakılırsa Faruk Fatih Özer’in ağabeyi kuşkulu İtimat Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50’sini, tahminen de tamamını devredeceğini dediğini anlattı. Faruk Fatih Özer’in müdafaası ile sürücüsü Mehmet Ç.’nin bile Özer tarafınca dolandırıldığı ortaya çıktı.
Özer’in müdafaasına, “Borçların var. Kripto para yükseliyor, teğe üç oranında kazanırsın” dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden muhafaza Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.
Öte yandan gerisinde binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ait hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.
HEPSİNE MİSYON VERMİŞ
Şüphelilerin örgüt içerisindeki pozisyonlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma ismi altında dolandırıcılık hatasını işlemek emeliyle çıkar emelli hata örgütünü kurduğunu belirtti. Özer’in bu örgütün başkanı ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye pozisyonunda olan bireyleri belirleyerek örgütün maksadı doğrultusunda bu şahıslara bakılırsav verdiği ve ortalarında iş kısmı yaptığını vurguladı.
AKLA GELECEK HER TÜRLÜ USÜLSÜZLÜĞÜ YAPMIŞ
Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin daima müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak ismine mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm süreçler üzerinden kurul ve çıkar sağlayacakları biçiminde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak hedefiyle hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.
Thodex platformu tarafınca müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri ayrıntılarını sistemden sildiğini bu biçimdelikle hileli hareketlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek biçimde örgüt önderi vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.
VAZİFE VERDİĞİ İSİMLER İŞİ KOORDİNE ETTİ
Son dakika bilgisine bakılırsa Faruk Fatih Özer’in kardeşleri İtimat Özer ve Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 7 şüphelinin ile örgüt başkanı Faruk Fatih Özeri’n kurduğu cürüm örgütünün hedefleri doğrultusunda buyruk verebildikleri, inisiyatif alıp örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kelam sahibi olduklarını kaydeden savcılık, amaçlanan hatalar istikametinden örgüt üyeleri içinde uyum ve iş kısmı yapabildiklerinin altını çizdi.
MİLYONLARI BU FORMDA ELE GEÇİRDİ
Kardeş İnanç Özer’in Faruk Fatih Özer’in yardımcısı pozisyonunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, diğer bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş süreçleri tespit edildiğini kaydetti.
Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıyeten kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira fiyatında para transferi yapıldığını da kaydetti.
BAŞINDAN BERİ BUNU PLANLAMIŞ
bir daha kardeşlerden Serap Özer’in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları içinde şimdiki kurdan bedeli yaklaşık 125 milyon 560 bin lira pahasında kripto para giriş süreçlerinin olduğu da gözler önüne serildi. Kuşkulu Rana Azap ile Serap Özer ile bir arada örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir biçimde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi. bir daha iddianamede birfazlaca yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.
VERİLEN İŞELRİ SORGULAMADAN YAPMIŞLAR
Şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in de içinde bulunduğu 11 ismin örgüt yöneticilerine bağlı olarak örgüt içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün hedefini benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla verilecek nazaranvleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri iddianamede değerli bir ayrıntı olarak yer aldı.
YENGE AYRINTISI
Firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer’in de Thodex platformunda hesabı bulunan bireylerin hesaplarında yönetici yetkisiyle yatırma çekme ytesirinin bulunduğu, şüphelinin ticari merkezi Malta’da bulunan Binance Küresel isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı firması nezdinde bulunan hesaplarına biroldukça para girişinin yapıldığı bilgisi de iddianamede dikkat çekti.
MÜŞTERİLERİ GÜZELCE OYALADILAR
Kuşkulu Ezgi Ş.’nin, örgütün davet merkezi sorumlusu olduğu, mağdurlardan gelen şikayetlerde müşterileri oyalaması, sordukları soruları geçiştirmesi ve gerçekte olmadığı biçimde sistemde bakım varmış üzere telaffuzlarda bulunması formunda talimat aldığının şüphelinin de örgütün gayesini benimseyerek verilen nazaranvleri sorgulamaksızın yerine getirdiği vurgulandı.
YURTDIŞINDAYKEN DE YÖNETMİŞ
Yazılım departmanında nazaranv yapan Yunus Ü.’nün Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkmadan 1 ay evvel kendisi ile bağlantıya geçtiği de ortaya çıkan iddianamede, yalnızca kardeşlerinin ortalarında bulunduğu şirket yöneticilerinin ve kendisinin erişebileceği bir uzak masaüstü ilişkisi olan bilgisayar hazırlamasını istediğini bilgisi yer aldı. Bu istek doğrultusunda şüphelinin söylediğu isimleri yetkilendirerek bir sanal bilgisayar hazırladığını ve şifrelerini bu isimlere verdiğini ve öbür şüpheliler ile bir arada kendisinin de etkin olarak 1 ay boyunca kelam konusu bilgisayara uzaktan ilişki yaptığı belirlendi.
Yatırım tavsiyesi içermez.