Milyonlarca euro’luk vurgun, 3-5 Nisan 2017’de İtalya Posta Teşkilatı’nda (Poste Italiane) yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek müsaadesiz para transferleri gerçekleştiği ve biroldukca ülkeye para çıkışı olduğu tespit edildi.
Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı.
İtalyan makamların durumu Türk yetkililere iletmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Hatalar, kuşkulu hesapları incelemeye aldı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine bakılırsa MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Cins. Ltd. Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi.
Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı. İhsan N. sözünde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım niyetli altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü.
Altın alma amacıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., emsal süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu süreçten yüzde 3 komite aldığını sav etti.
MİLYONLUK ALTIN ALDILAR
Kuşkulu Ali H. sözünde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komite aldıklarını belirtti.
Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro kurul almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu şahısların orta gelirli bulunmasına karşın hesapları ile şirketlerin kuruluş maksadıyla yaptığı faaliyetler içinde uygunluk olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokuma ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa alışılmamış olduğu belirtilerek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenlendi.
“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” hatası kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.
Yatırım tavsiyesi içermez.
Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı.
İtalyan makamların durumu Türk yetkililere iletmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Hatalar, kuşkulu hesapları incelemeye aldı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine bakılırsa MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Cins. Ltd. Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.’ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi.
Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı. İhsan N. sözünde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım niyetli altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü.
Altın alma amacıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., emsal süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu süreçten yüzde 3 komite aldığını sav etti.
MİLYONLUK ALTIN ALDILAR
Kuşkulu Ali H. sözünde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komite aldıklarını belirtti.
Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro kurul almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu şahısların orta gelirli bulunmasına karşın hesapları ile şirketlerin kuruluş maksadıyla yaptığı faaliyetler içinde uygunluk olmadığını belirledi.
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokuma ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa alışılmamış olduğu belirtilerek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenlendi.
“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” hatası kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.
Yatırım tavsiyesi içermez.