Devecioğlu’nun sahibi olduğu Fatih’te bulunan Redin Danışmanlık, el koyulan şirket iken Devecioğlu’nun, tıpkı adreste farklı bir isimle açtığı şirketi hala etkin olarak çalışıyor.
IŞİD’le irtibatlı olduğu sebebi öne sürülerek Türkiye’deki mal varlığına el koyulan Irak asıllı Türk Polat Devecioğlu’nun Redin Danışmanlık haricinde öbür bir şirketi daha bulunuyor. Laleli’de bulunan ”Para gönderme merkezi” faal olarak çalışırken, çalışanlar, şirketin Polat Devecioğlu’na ilişkin olduğunu doğruluyor.
Resmi Gazete’de çıkan sonucun akabinde Polat Devecioğlu’nun ticaret siciline ve oda kayıtlarına baktığımız vakit, 7 yıldır Türkiye’de yabancı asıllı farklı isimlerle, farklı şirketlerle ticaret yaptığı anlaşılıyor.
HalkTV’den Hazar Dost’un haberine göre mal varlığına el koyulan Redin Danışmanlık şirketi de halihazırda Polat Devecioğlu’nun üzerine gözüküyor lakin şirket tasfiye halinde.
Öte yandan Devecioğlu ve Redin Danışmanlık hakkında, ABD tarafınca ”terör örgütlerine finansman sağladığı” nedeni öne sürülerek hazırlanan birfazlaca rapor bulunuyor.
1986 doğumlu Devecioğlu’nun, Türkiye vatandaşlığına geçmedilk evvelki ismi ise Marwan M. Salih. Türkiye vatandaşlığına ne vakit geçtiği bilinmiyor.
Ancak Devecioğlu’nu ayrıcalıklı kılan şey bu kadar değil.
Resmi Gazete’de çıkan sonucu yeniden hatırlatmak gerekirse, Polat Devecioğlu’na ilişkin olan şirket ve mülklerin tamamına el koyulduğu açıklanmıştı.
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre ise Polat Devecioğlu, tasfiye edilen Redin Danışmanlık isimli şirketle tıpkı adreste, MMR Kuyumculuk isminde öteki bir şirket açıyor.
Devecioğlu’nun tek ortak olduğu MMR Kuyumculuk isimli şirketin açılış tarihi 27 Ağustos 2021.
Ancak ABD’nin yaptırım listesinin açıklanmasının akabinde Polat Devecioğlu, süratli davranmış ve öbür isimle açtığı şirketiyle tıpkı işi yapmaya devam ediyor.
İstanbul’un ortasında, Laleli tramvay durağının tabanında. İstanbul Üniversitesi’nin karşısında. Ordu Caddesi’ndeki bir hanın ikinci katında bulunan ”Para gönderme merkezi”, gün ortasında pek ağır çalışıyor.
Polat Devecioğlu, şirketi MMR diye açmış lakin işletme ‘Burgan’ ismiyle biliniyor.
halktv.com.tr olarak Devecioğlu’nun işletmesine gidip, kendisini sorduğumuzda, çalışanlarının kaygılı bakışlarıyla karşılaşıyor, akabinde, ”Ne yapacaksınız?” sorusunu duyar duymaz yanlışsız yerde olduğumuzu anlıyoruz.
Kapıdaki çalışan, diğer birine telefon açıyor, öbür çalışan gelip, niyetimizi anlamaya çalışıyor. Çalışanlara, “Devecioğlu’yla görüşmek istiyoruz” dediğimizde, bu talebi kendisine ileteceklerini söylüyorlar. Ofisin her tarafında bulunan kamera dikkatimi çekerken, çalışanlardan biri, “aslına bakarsan kendisi daima burayı izliyor” diyor.
Yani işletmenin, IŞİD’e finansman sağladığı kanıtlanan, Resmi Gazete’de mal varlığına ‘sözde’ el konulan Polat Devecioğlu’na (Marwan Salih) ilişkin olduğunu, halihazırda çalışır durumda olduğunu bu sefer de yerinde doğruluyoruz.
ABD, 2019’da isimleri raporlamıştı
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Yabancı Varlıklar Denetim Ofisi (OFAC)’nin hazırladığı “Özel Belirlenmiş Asıllı ve Engellenmiş Kişiler” listesinde Redin Danışmanlık, Eylül 2019’da, yedi farklı isimle biçimde yansımış.
IŞİD’e para transferinde yardımcı olmuş
10 Eylül 2019’da ABD Hazine Bakanlığı tarafınca Polat Devecioğlu (Marwan Salih El-Rawi) hakkında hazırlanan raporda, Devecioğlu’nun, Hamas, Hizbullah ve IŞİD’ para transferinde aracı olduğu belirtiliyor. Dahası, raporda Devecioğlu’nun IŞİD’in üst seviye örgüt yöneticilerine de para transferinde yardımcı olduğuna dikkat çekilmiş.
Marwan Salih El-Rawi kimliğine sahip olduğu periyotta, IŞİD’in para transferlerini yapan Walid Talib Zughayr al-Rawi, Marwan Salih’in 500 bin dolarlık bir transfer gerçekleştirdiğinden haberdarmış.
‘Para gönderme merkezi’ üzerinden örgütler nasıl kayıt altında tutulamıyor?
Redin ve MMR isimli şirketler üzerinden Hamas, IŞİD, Hizbullah üzere örgütlere para gönderme sürecinin nasıl işlediğini öğrenmek için gazeteci Doğu Eroğlu’na ulaşıyoruz. Eroğlu, bu usulü ”Kayıt dışı para transferi için kullanılıyor” diye anlatırken metodun, El-Kaide’den öğrenildiğini de belirtiyor.
Eroğlu, sistemi şu biçimde anlattı:
Katar’dan Türkiye’ye 10 bin dolar göndermek isteyen biri, Türkiye’de kontağı olan bu stil kuyumculara gidiyor. Elindeki parayı, Katar’daki kuyumcuya veriyor, Katar’daki, Türkiye’dekine paranın yattığını haber verirken, Türkiye’de parayı kimin alacağını iletiyor. Türkiye’de paraya alacak olan kişi, alırken kuyumcuya bir ölçü komite veriyor. bu biçimdelikle bankalardaki olan isim, kimlik ve ölçü ayrıntıları olmadan para transferi yapılabiliyor.
”Gözden kaçması bile suçtur”
Hakkında mal varlığına el konulması sonucu olan Polat Devecioğlu’nun, sahibi olduğu bir şirkete el temalıp, başka şirkete hiç bir şey yapılmamış olması hakkında avukat Tuba Torun, “Bu bilgilere siz ulaşabiliyorsanız devlet de ulaşabilir. Gözden kaçması, ihmal suçudur” diye yorumladı. Halkın güvenliğinin riske atıldığını belirten Torun, ayrıyeten sonucu veren kurumlardaki şahısların ihmal niçiniyle suçlanabileceğini söylemiş oldu.
Türkiye ‘yetersiz’ kaldığı için gri listeye eklenmişti
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yer aldığı “kara liste”de İran ve Kuzey Kore yer alırken Türkiye’nin bu yıl eklendiği yükümlülükleri eksik yerine getirdiği sebebi öne sürülerek 22 Ekim’de “Gri listede”ye eklenmişti.
Gri listede Türkiye’yle birlikte bulunan öbür ülkeler şu biçimde: Pakistan, Suriye, Arnavutluk, Myanmar, Yemen, Güney Sudan, Uganda, Senegal, Burkina Faso, Zimbabve, Nikaragua, Filipinler, Kamboçya, Haiti, Cayman Adaları ve Barbados.
Yatırım tavsiyesi içermez.
IŞİD’le irtibatlı olduğu sebebi öne sürülerek Türkiye’deki mal varlığına el koyulan Irak asıllı Türk Polat Devecioğlu’nun Redin Danışmanlık haricinde öbür bir şirketi daha bulunuyor. Laleli’de bulunan ”Para gönderme merkezi” faal olarak çalışırken, çalışanlar, şirketin Polat Devecioğlu’na ilişkin olduğunu doğruluyor.
Resmi Gazete’de çıkan sonucun akabinde Polat Devecioğlu’nun ticaret siciline ve oda kayıtlarına baktığımız vakit, 7 yıldır Türkiye’de yabancı asıllı farklı isimlerle, farklı şirketlerle ticaret yaptığı anlaşılıyor.
HalkTV’den Hazar Dost’un haberine göre mal varlığına el koyulan Redin Danışmanlık şirketi de halihazırda Polat Devecioğlu’nun üzerine gözüküyor lakin şirket tasfiye halinde.
Öte yandan Devecioğlu ve Redin Danışmanlık hakkında, ABD tarafınca ”terör örgütlerine finansman sağladığı” nedeni öne sürülerek hazırlanan birfazlaca rapor bulunuyor.
1986 doğumlu Devecioğlu’nun, Türkiye vatandaşlığına geçmedilk evvelki ismi ise Marwan M. Salih. Türkiye vatandaşlığına ne vakit geçtiği bilinmiyor.
Ancak Devecioğlu’nu ayrıcalıklı kılan şey bu kadar değil.
Resmi Gazete’de çıkan sonucu yeniden hatırlatmak gerekirse, Polat Devecioğlu’na ilişkin olan şirket ve mülklerin tamamına el koyulduğu açıklanmıştı.
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre ise Polat Devecioğlu, tasfiye edilen Redin Danışmanlık isimli şirketle tıpkı adreste, MMR Kuyumculuk isminde öteki bir şirket açıyor.
Devecioğlu’nun tek ortak olduğu MMR Kuyumculuk isimli şirketin açılış tarihi 27 Ağustos 2021.
Ancak ABD’nin yaptırım listesinin açıklanmasının akabinde Polat Devecioğlu, süratli davranmış ve öbür isimle açtığı şirketiyle tıpkı işi yapmaya devam ediyor.
İstanbul’un ortasında, Laleli tramvay durağının tabanında. İstanbul Üniversitesi’nin karşısında. Ordu Caddesi’ndeki bir hanın ikinci katında bulunan ”Para gönderme merkezi”, gün ortasında pek ağır çalışıyor.
Polat Devecioğlu, şirketi MMR diye açmış lakin işletme ‘Burgan’ ismiyle biliniyor.
halktv.com.tr olarak Devecioğlu’nun işletmesine gidip, kendisini sorduğumuzda, çalışanlarının kaygılı bakışlarıyla karşılaşıyor, akabinde, ”Ne yapacaksınız?” sorusunu duyar duymaz yanlışsız yerde olduğumuzu anlıyoruz.
Kapıdaki çalışan, diğer birine telefon açıyor, öbür çalışan gelip, niyetimizi anlamaya çalışıyor. Çalışanlara, “Devecioğlu’yla görüşmek istiyoruz” dediğimizde, bu talebi kendisine ileteceklerini söylüyorlar. Ofisin her tarafında bulunan kamera dikkatimi çekerken, çalışanlardan biri, “aslına bakarsan kendisi daima burayı izliyor” diyor.
Yani işletmenin, IŞİD’e finansman sağladığı kanıtlanan, Resmi Gazete’de mal varlığına ‘sözde’ el konulan Polat Devecioğlu’na (Marwan Salih) ilişkin olduğunu, halihazırda çalışır durumda olduğunu bu sefer de yerinde doğruluyoruz.
ABD, 2019’da isimleri raporlamıştı
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Yabancı Varlıklar Denetim Ofisi (OFAC)’nin hazırladığı “Özel Belirlenmiş Asıllı ve Engellenmiş Kişiler” listesinde Redin Danışmanlık, Eylül 2019’da, yedi farklı isimle biçimde yansımış.
IŞİD’e para transferinde yardımcı olmuş
10 Eylül 2019’da ABD Hazine Bakanlığı tarafınca Polat Devecioğlu (Marwan Salih El-Rawi) hakkında hazırlanan raporda, Devecioğlu’nun, Hamas, Hizbullah ve IŞİD’ para transferinde aracı olduğu belirtiliyor. Dahası, raporda Devecioğlu’nun IŞİD’in üst seviye örgüt yöneticilerine de para transferinde yardımcı olduğuna dikkat çekilmiş.
Marwan Salih El-Rawi kimliğine sahip olduğu periyotta, IŞİD’in para transferlerini yapan Walid Talib Zughayr al-Rawi, Marwan Salih’in 500 bin dolarlık bir transfer gerçekleştirdiğinden haberdarmış.
‘Para gönderme merkezi’ üzerinden örgütler nasıl kayıt altında tutulamıyor?
Redin ve MMR isimli şirketler üzerinden Hamas, IŞİD, Hizbullah üzere örgütlere para gönderme sürecinin nasıl işlediğini öğrenmek için gazeteci Doğu Eroğlu’na ulaşıyoruz. Eroğlu, bu usulü ”Kayıt dışı para transferi için kullanılıyor” diye anlatırken metodun, El-Kaide’den öğrenildiğini de belirtiyor.
Eroğlu, sistemi şu biçimde anlattı:
Katar’dan Türkiye’ye 10 bin dolar göndermek isteyen biri, Türkiye’de kontağı olan bu stil kuyumculara gidiyor. Elindeki parayı, Katar’daki kuyumcuya veriyor, Katar’daki, Türkiye’dekine paranın yattığını haber verirken, Türkiye’de parayı kimin alacağını iletiyor. Türkiye’de paraya alacak olan kişi, alırken kuyumcuya bir ölçü komite veriyor. bu biçimdelikle bankalardaki olan isim, kimlik ve ölçü ayrıntıları olmadan para transferi yapılabiliyor.
”Gözden kaçması bile suçtur”
Hakkında mal varlığına el konulması sonucu olan Polat Devecioğlu’nun, sahibi olduğu bir şirkete el temalıp, başka şirkete hiç bir şey yapılmamış olması hakkında avukat Tuba Torun, “Bu bilgilere siz ulaşabiliyorsanız devlet de ulaşabilir. Gözden kaçması, ihmal suçudur” diye yorumladı. Halkın güvenliğinin riske atıldığını belirten Torun, ayrıyeten sonucu veren kurumlardaki şahısların ihmal niçiniyle suçlanabileceğini söylemiş oldu.
Türkiye ‘yetersiz’ kaldığı için gri listeye eklenmişti
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yer aldığı “kara liste”de İran ve Kuzey Kore yer alırken Türkiye’nin bu yıl eklendiği yükümlülükleri eksik yerine getirdiği sebebi öne sürülerek 22 Ekim’de “Gri listede”ye eklenmişti.
Gri listede Türkiye’yle birlikte bulunan öbür ülkeler şu biçimde: Pakistan, Suriye, Arnavutluk, Myanmar, Yemen, Güney Sudan, Uganda, Senegal, Burkina Faso, Zimbabve, Nikaragua, Filipinler, Kamboçya, Haiti, Cayman Adaları ve Barbados.
Yatırım tavsiyesi içermez.