‘Hesabınız ele geçirildi’ diyerek vatandaşları dolandıranlara operasyon

Mihriban

New member
Dolandırıcılık için davet merkezi kurdular. Bir telekomünikasyon şirketinin müşterilerinin ayrıntılarını ele geçirdiler.

Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Lakin İstanbul Siber Polisinin yaptığı operasyonla yakayı ele verdiler.

Çetenin yasadışı faaliyetleri pek dikkat cazibeli. Vurgun sisteminin içerisinde 4 farklı küme var.

İlk küme, kelam konusu telekominikasyon şirketinden alt bayilik alıp, vatandaşlara üyelik paketi satmaya çalışanlar olarak biliniyor. İkinci küme, işin uyum kısmında yer alan aracı ya da komiteciler. Üçüncü küme ise dolandırıcılık çetesi ve dördüncü küme da kiralık hesap sahipleri.

İki farklı sistem izlediler

Vatandaşları dolandırmak için 2 farklı sistem uygulanıyor. Evvel alt bayilerdeki şüpheliler telekominikasyon şirketinden üyelik satmak için şahsi ayrıntıları alıyor.

sonrasındasında da şirketin haberi olmadan bu ayrıntıları para karşılığı komitecilere satıyor. Şayet kredi kartı ayrıntıları de istenirse, bu defa komitecilerden alınan fiyat daha da artıyor.

Söz konusu şüpheliler sonrasındasında üyelik satabilmek için müşterileri aramaya devam ediyorlar. Bu görüşmelerdeki asıl niyet ise vatandaşların çalıştığı bankayı öğrenip, komitecilere bildirmek. İşte bu bilginin de ele geçirilmesinin akabinde sıra çete üyelerine geliyor.

“Hesabınız ele geçirildi” diyerek vatandaşların hesaplarını boşalttılar

Çete üyeleri komitecilerin kendilerine getirdiği şahsi bilgilerle, bir banka çalışanı üzere vatandaşları aramaya başlıyor.

Bu aramalarda vatandaşlara, ‘Hesabınızda kuşkulu bir süreç tespit ettik, biz bankanız olarak hesabınızdaki paraya bloke koyarak, güvenlik departmanına aktardı. Parayı kurtarmak için Merkez Bankası’nın güvenlik ünitesine ilişkin IBAN hesabına EFT ya da havale yapmanız gerekiyor’ diyorlar. Buna inanan mağdurlar da hesabında kendisine ilişkin olan tüm parayı, çeteye göndermiş oluyordu.

Aslında Merkez Bankası’na ilişkin olduğu söylenen hesap diğerine ilişkin. Yani çete üyeleri kendi kimleri deşifre olmasın diye, diğerlerinden kiraladıkları paravan banka hesaplarına bu paraların gönderilmesini sağlıyorlardı.

Çetenin bir öbür metodu ise bu mağdurların taşınabilir bankacılık ayrıntılarını ele geçirmek. Evvel ellerindeki şahsi bilgilerle, maksattaki vatandaşın ismine gizlice banka sistemine girmeye çalışıyorlar.

Şifreyi bilmedikleri için, şifremi unuttum kısmına basıp, mağdurun cep telefonuna yeni şifre iletisi gitmesini sağlıyorlar. bir daha kuşkulu süreç mazeretiyle vatandaşı arayıp, gelen iletideki şifreyi öğrenip, taşınabilir bankacılık hesabını ele geçiriyorlar.

Eğer hesapta yüklü ölçüde para var ise hepsi çekiliyor. Hesabı boş olanlar ismine da kredi çekiyorlar.

İşletmelere ortak oldular

Tüm bu süreçlerin akabinde devreye bir daha komiteciler giriyor. Paraların aktarıldığı kiralık hesap sahipleriyle, banka önünde buluşuluyor. Para nakit çekildikten daha sonra, her iki küme yüzde 5’lik komitesini ana paradan alıyorlar.

Ana para sonrasındasında komiteciler aracılığıyla yurt haricindeki kripto para borsalarında dolaştırılıp, çete üyelerine aktarılıyor. Çete üyeleri ise turistik yerlerde yatırımlar yaparak, bu paraları aklamaya çalıştı. Çeteye yapılan operasyon kararı 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda zanlıların bir adresi resmi bir davet merkezine dönüştürdüğü ortaya çıktı. Sistemin birinci sırasında yer alan alt bayi çalışanlarının gaye vatandaşları aramadan evvel kendi ortalarında yaptıkları konuşmalar dikkat çekiyor. Operasyonda tamamı çete üyesi 17 kişi tutuklandı.

Son bir yıl içerisinde kendi hesabında 20 milyon liralık bir para döndüğü belirlenen çete başkanı ise kendini şöyle savundu:

‘’Bu işlerler ilişkim yok. Ben ticaret yaptım. Bir kaç firmaya ortak oldum. Onların karıyla paramı yükselttim.’’

Şüpheli alt bayi çalışanları ise, yasal bakılırsavlerini yerine getirdiklerini, müşterileri arayıp üyelik satabileceklerini belirttiler. Kimseye şahsi ayrıntıların yer aldığı bir veri satmadıklarını da öne sürdüler.

50 bilgisayarın ele geçirildiği operasyonda, şimdiye kadar dijital gereçlerin sadece 4’te biri incelenebildi. Bu incelemeler daha sonrasında bile zanlıların en az 1 milyon liralık vurgun yaptıkları sav ediliyor.

Yatırım tavsiyesi içermez.
 
Üst