Eski futbolcu İnanç Varol’un da sanıkları içinde olduğu evrakın 13 şikâyetçisi ise kimi meskenini, kimi otomobilini kimi fabrikasını kaybetmiş.
İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan dava belgesinin gerisinde, mağdurların savcılık ve emniyete yaptıkları şikâyetler yer alıyor. Nakit para gereksinimleri için faizle para alma yoluna giden bireyler, dava evrakına göre, içine girdikleri girdaptan tekrar çıkamamış.
HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine bakılırsa şikayetçilerden kimi, bir tefeciden aldığı ödemeyi kapatmak için öbür bir tefeciye yakasını kaptırırken, kimi ise sahibi olduğu pahalı gayrimenkulleri kaptırdı. Tefecilik evraklarında sıkça görüldüğü üzere, teminat olarak alınan çek yahut senetler de birden fazla vakit, ödemenin tamamı yapılsa dahi, bir süre daha sonra sürece konularak icra takiplerine husus edilmiş.
Tefecilere ödenen paralara ait notlar evraka girdi.
Vergi Dairesi de evrakta taraf
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da ‘suçtan ziyan nazarann’ olarak yer aldığı evrakta 42 kişi sanık listesinde.
Fındık ticaretinde 80 yıllık geçmişi bulunan Yahşi Tarım’ın da sahibi olan Fatsa Ticaret Borsası eski lideri Cemil Yahşi (64), oğulları Bilal Can Yahşi (34), Fatih Cenk Yahşi (30), Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi (65) ile bu kişinin çocukları Elif Yahşi (31) ve İsmail Yahşi’nin (38) yanı sıra, Mersin İdmanyurdu Spor’un eski futbolcusu İtimat Varol (41), İbrahim Karaduman (44), eşi Yasemin Karaduman (42), Bayram Kaniş (52), kardeşi Sultan Kaniş (57), faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu (59), Abdullah Çalık (52), İsmet Serkan Gökhan (40), İnan İzci (43), müteahhit Osman Ekşi (50) ve emlakçı Ali Sinan Keyifli (48) da sanıklar içinde yer aldı.
Eski futbolcu İnanç Varol da sanıklar içinde.
Aracılık edene ‘komisyon’ ödemesi
Savcı Yasin Yetiş’in imzasını taşıyan iddianameye bakılırsa, muhtaçlıkları olan nakit parayı bankalardan temin edemeyen R. Banu Küçükköylü (49), kardeşi Deniz K. Papadopoulos (50) ile anneleri İstanbul Lily Washington (80); Özgür İtina (43) aracılığı ile evvel İbrahim Karaduman, bu kişi üzerinden de Cemil Yahşi ile tanıştı.
Cemil Yahşi iki kesim halinde 360 bin doları faizle verdi. Aylık faiz yüzde 2,5 olarak belirlendi. Karaduman ve İhtimam ise Küçükköylüler’den 10.500 doları ‘komisyon’ ismi altında aldı. Yahşi’nin faizle verdiği bu paraya karşılık ailenin Büyükada’daki bir dükkânı, Bilal Can Yahşi’ye devredildi.
Buna ek olarak Kadıköy Göztepe’deki bir daire de Yahşi’nin Fatsa’daki fındık fabrikasında çalışan Zati Şeker ismine devredildi. Bu iki gayrimenkule ek olarak anne Washington da 360 bin dolarlık bir teminat senedi verdi. Yahşiler’e 2 Mayıs 2012 ile 10 Mart 2014 devrini kapsayan 22 ayda 198 bin dolarlık faiz ödemesi yapıldı. Faiz ödemesi İbrahim Karaduman, Bilal Can Yahşi ve Cemil Yahşi’ye elden yapıldı.
135 bin liraya karşılık 81 bin lira faiz
Küçükköylü kardeşler ve anneleri, faiz ödemelerini yapmakta zorlanınca bu kere İbrahim Karaduman’dan aylık yüzde 4 faizle 135 bin TL borç aldı. Bu paraya karşılık da Göztepe’deki bir daireye 400 bin liralık ipotek konuldu. 135 bin liraya karşı Karaduman’a 81 bin liralık faiz ödemesi yapıldı. Tefecilerden kurtulmak isteyen Küçükköylüler, bankalardan kredi almaya çalıştı. Deniz K. Papadopoulos bin bankadan 1,7 milyon lira kredi çekti. Bu para ile Cemil Yahşi’nin 360 bin dolarlık ana parası ile Karaduman’ın 135 bin lirası ödendi.
Faktoring firması sahibi Ekrem Resuloğlu
Elindeki senetle daireye haciz koydu
Ancak bir defa tefecilere yakayı kaptıran ailenin işleri bir türlü yoluna girmedi. 5 Nisan 2013’te Karaduman’dan 126 bin TL borç para alındı. Bu paraya karşılık Kadıköy Caddebostan’daki bir daireye 750 bin liralık ipotek konuldu. Cemil Yahşi’den 350 bin dolar daha borç alındı.
Bu paranın yıllık faizi yüzde 30 olarak belirlendi. 350 bin dolara karşı 105 bin dolar faiz ödemesi yapıldı. Faiz paraları Cemil Yahşi’nin yeğeni İsmail Yahşi’ye elden yapıldı. 350 bin dolarlık paraya karşılık bir daireye 800 bin liralık ipotek konuldu.
Ayrıca Deniz K. Papadopoulos da 550 bin dolarlık teminat senedi verdi. Yahşi’den aldıkları parayı ödemekte zorlanan aile bu kere, faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu’ndan 150 bin dolar aldı. Alınan bu para Cemil Yahşi’ye ana para ödemesi olarak verildi. Yahşi, kalan paranın ödemeleri aksayınca elindeki 550 bin dolarlık senedi sürece koydu.
Papadopoulos’un Bağdat Caddesi’ndeki dairesine haciz konuldu. Çaresiz kalan aile bu defa diğer tefecilerden para alarak Yahşi’ye olan borçları kapattı. bu biçimdece haciz süreci ortadan kalktı.
Bankaların faizi üzere benim de faizim arttı
Cemil Yahşi’den aldıkları paralara karşılık yüklü bir faiz ödemesi yapan Banu Küçükköklü, kardeşi ve anneleri, bir tefeciye olan borcu kapatmak için öteki bir tefecinin kapısını çaldı.
Emlak işi yapan Ali Sinan Memnun aracılığı ile faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu ile tanışan aile bu bireyden 1,4 milyon lira borç istedi. Resuloğlu, anne Washington’un şirketi yeni olduğu için faktöring firmasından kredi kullandıramayacağını fakat ferdî piçinde, yıllık yüzde 27 faizle para verebileceğini söylemiş oldu.
Taraflar kurallarda anlaştı. Deniz K. Papadopoulos’un Büyükada’da bulunan ve bir kısım payına sahip olduğu köşke 1,5 milyon liralık ipotek konuldu. Resuloğlu’na, 3 milyon liralık da 2 senet verildi. Kararlaştırılan 1,4 milyon lira Nisan 2016’da verildi.
Ağustos 2016’ya gelindiğinde ise Resuloğlu, Banu Küçükköylü’yü ofisine çağırarak “Piyasalar değişti. Dolar arttı. Benim faizim de bankalar üzere değişken. Yıllık faizi artık yüzde 50 olarak ödeyeceksin. Şayet yüzde 50’lik faizi kabul etmezsen, ipoteği bir diğeri ismine çevireceğim” dedi.
İbrahim Karaduman, evrak kapsamında 4 ay kadar tutuklu kaldı.
Çekleri ödeyin yoksa öldürürüm
Banu Küçükköylü içine düştüğü darboğazdan çıkmak için arayışını sürdürürken bu sefer, Abdullah Çalık ve İsmet Serkan Gökhan ile tanıştı. Bu şahıslar, Küçükköylü’ye, senet kırarak aylık yüzde 3,5-4 faizle para verebileceklerini söylemiş oldu. Küçükköylü bu bireylerden kesimler halinde toplamda 350 bin lira aldı. Teminat olarak ise Deniz K. Papadopoulos’un Göztepe’deki bir dubleks dairesi eski futbolcu İnanç Varol’a devredildi.
Çalık, tapu periyodundan daha sonra 2,5 milyon lira daha borç para vereceğini söylemiş oldu. Kelam konusu para verilmediği üzere, faiz fiyatları konusunda da kriz çıktı.
Güven Varol ismine verilecek 77 bin TL ve 55 bin TL’lik iki senedi imzalamak istemeyen Banu Küçükköylü, Abdullah Çalık tarafınca vefatla tehdit edildi. İddianamede, Çalık’ın Küçükköylü’ye “Sen hayli konuşuyorsun. Erkek olsan seni vururdum. Sabrımı epey zorluyorsun. Banu seni vurur öldürürüm” dediği kaydedildi.
İddianamede, ödemesini yaptıkları çeklerini sürece koyan Bayram Kandiş’in de ofisine çağırdığı Banu Küçükköylü ile annesi İstanbul Lily Washington’a, kasadan çıkardığı silahını doğrultarak “Bu çekleri ödeyeceksiniz. Yoksa sizi öldürürüm” dediği kaydedildi.
Fabrikası da elinden gitti
Elazığ’da, tıbbi enjeksiyon fabrikası bulunan Serdar Kocakaya mali zahmete girdi. Kocakaya 2014’te Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile bir ortaya geldi. Kocakaya 750 bin dolara gereksinimi olduğunu söylemiş oldu. Yahşi, kelam konusu parayı aylık 15 bin dolar faizle verebileceğini söylemiş oldu. Taraflar, kelam konusu paraya karşılık 750 bin dolarlık bin senet ile Kocakaya’nın babasına ilişkin Kadıköy’de bulunan bir dairenin teminat olarak verilmesi konusunda anlaştı. Baba Eyip Kocakaya ismine olan daire Cemil Yahşi’ye devredildi. Serdar Kocakaya, 15’er bin liralık 4 başka senet ile 750 bin dolarlık senedi imzalayarak, Yahşi’nin avukatı O. Ç.’ye teslim etti. Av. O. Ç.’ye 25 bin TL de ‘komisyon’ ödemesi yapıldı. Fakat Yahşi’den bir daha para alınması gerekti.
Bu sefer, Kocakaya’nın Elazığ’da bulunan fabrikası teminat olarak Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi’ye verildi. Kocakaya, faiz ödemelerini yapamadı. Bu süreçte, Kocakaya’nın kuzeni M. Kocakaya da Yahşi’den aylık yüzde 2 faizle 160 bin dolar aldı. Ödemelerini yapamayan Serdar Kocakaya, İrfan Yahşi ismine kayıtlı fabrikasının satılmasını istedi. Fabrika 3,5 milyon liraya satıldı. Ödeme Av. O. Ç.’nin hesabına geldi. Gelen paradan, borçlar kesildi. Geriye kalan 300 bin TL, Av. Ç. tarafınca Serdar Kocakaya’ya verildi. Fakat Cemil Yahşi, teminat olarak aldığı Kadıköy’deki daireyi iade etmediği üzere elindeki 750 bin dolarlık senedi de Nurettin Uysal isimli bir şahsa vererek icraya koydu. Uysal da Kocakaya’ya ilişkin Diyarbakır’da bulunan 154 dönüm arazi üzerine haciz koydu.
Tekne de gitti araba de
Açık hava reklâm bölümünde faaliyet gösteren Özgür Bula (52), mali badire yaşayınca, 2011’de araç alım satımı ötürüsı ile tanıştığı İbrahim Karaduman’dan faizle para almaya başladı. Bula, elindeki çeki Karaduman’a kırdırarak nakit muhtaçlığını giderdi. Bula 2012’den 2016’ya kadar bu bireye 100 milyon liralık çekini kırdırdı. Karaduman’a olan faiz borçları için Ümraniye’deki bir dairesini, BMW marka arabasını, 145 bin Euro pahasındaki teknesini, Land Rover marka aracını kaptıran Bula, bu kişi hakkında kabahat duyurusunda bulundu.
Verdikleri senetleri alamadılar
Dr. Doğan Dilber Mermi (66) ile kendisi üzere tıp tabibi olan oğlu Emre Can Mermi (39) de, banka borçları sebebi ile tefecilerin tuzağına düşen isimler oldu. Baba-oğlu Mermiler, Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile temasa geçti. Mermiler’e aylık 17 bin 500 dolar faizi olan 750 bin dolar verildi. Buna karşılık 750 bin dolarlık bin senedin yanı sıra 1 adet 100 bin dolar 12 adet de 17.500 dolarlık senetler teminat olarak verildi. Teminat senetlerinin yanı sıra Mermiler’e ilişkin olan Çorlu’da bulunan bir villa da Bilal Can Yahşi ismine devredildi. Mermi’ler aldıkları parayı faizi ile ödemelerine rağmen, Emre Can Mermi’ye daha sonradan imzalatılan 70 bin dolar ve 40 bin dolarlık senet iade edilmedi. Bu iki senet icraya konuldu.
‘Tefecilik değil, yatırım yaptık’
Davanın görüldüğü Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmaları alınan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Fındık tüccarı olduğunu söyleyen Cemil Yahşi, Banu Küçükköylü’den yatırım gayeli gayrimenkul aldığını söylemiş oldu.
Futbolcu İnanç Varol ise, “Dosyadaki tefecilik cürmü ile rastgele bir ilgim yok” dedi. Sanık Bayram Kandiş ise, Banu Küçükköklü ile annesini mevtle tehdit etmediğini, kendisinden şikâyetçi olan Yıldıray Kabadayı ile ilgili ise “Borcunu ödemesini istedim. Ortamızda arbede çıktı. Müştekinin yanındaki bir kişi, ağabeyim Sultan Kandiş’i bıçakladı. Bizim silah zoru ile müştekiyi götürmeye ait bir hareketimiz olmadı” dedi. Evrak kapsamında 4 ayı aşkın tutuklu kalan İbrahim Karaduman ise, kimseye faizle para vermediğini, Özgür Bula ila ortalarında ticari uyuşmazlık çıktığını belirtti.
Dosya iki mahkeme içinde gidip geldi
Şimdilerde 42 sanıklı bir davaya dönüşen evrakın başlangıcında, İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nün Aralık 2019’da yaptığı operasyon yer alıyor. Üç farklı vilayette eş vakitli yapılan baskınlarda 37 kişi göz altına alınmıştı.
Şüphelilerden 6’sı tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma daha sonrası hazırlanan iddianamede ise 42 şüphelinin ismi yer aldı. Lakin dava, misyonsuzluk niçiniyle, asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi içinde uzun mühlet gidip geldi. En son Bölge Adliye Mahkemesi’nin sonucu üzerine, dava belgesi Anadolu 44. Asliye Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, uzun müddet ortada kalan dava evrakına ait bugün duruşma günü verdi.
Yatırım tavsiyesi içermez.
İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan dava belgesinin gerisinde, mağdurların savcılık ve emniyete yaptıkları şikâyetler yer alıyor. Nakit para gereksinimleri için faizle para alma yoluna giden bireyler, dava evrakına göre, içine girdikleri girdaptan tekrar çıkamamış.
HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine bakılırsa şikayetçilerden kimi, bir tefeciden aldığı ödemeyi kapatmak için öbür bir tefeciye yakasını kaptırırken, kimi ise sahibi olduğu pahalı gayrimenkulleri kaptırdı. Tefecilik evraklarında sıkça görüldüğü üzere, teminat olarak alınan çek yahut senetler de birden fazla vakit, ödemenin tamamı yapılsa dahi, bir süre daha sonra sürece konularak icra takiplerine husus edilmiş.
Tefecilere ödenen paralara ait notlar evraka girdi.
Vergi Dairesi de evrakta taraf
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da ‘suçtan ziyan nazarann’ olarak yer aldığı evrakta 42 kişi sanık listesinde.
Fındık ticaretinde 80 yıllık geçmişi bulunan Yahşi Tarım’ın da sahibi olan Fatsa Ticaret Borsası eski lideri Cemil Yahşi (64), oğulları Bilal Can Yahşi (34), Fatih Cenk Yahşi (30), Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi (65) ile bu kişinin çocukları Elif Yahşi (31) ve İsmail Yahşi’nin (38) yanı sıra, Mersin İdmanyurdu Spor’un eski futbolcusu İtimat Varol (41), İbrahim Karaduman (44), eşi Yasemin Karaduman (42), Bayram Kaniş (52), kardeşi Sultan Kaniş (57), faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu (59), Abdullah Çalık (52), İsmet Serkan Gökhan (40), İnan İzci (43), müteahhit Osman Ekşi (50) ve emlakçı Ali Sinan Keyifli (48) da sanıklar içinde yer aldı.
Eski futbolcu İnanç Varol da sanıklar içinde.
Aracılık edene ‘komisyon’ ödemesi
Savcı Yasin Yetiş’in imzasını taşıyan iddianameye bakılırsa, muhtaçlıkları olan nakit parayı bankalardan temin edemeyen R. Banu Küçükköylü (49), kardeşi Deniz K. Papadopoulos (50) ile anneleri İstanbul Lily Washington (80); Özgür İtina (43) aracılığı ile evvel İbrahim Karaduman, bu kişi üzerinden de Cemil Yahşi ile tanıştı.
Cemil Yahşi iki kesim halinde 360 bin doları faizle verdi. Aylık faiz yüzde 2,5 olarak belirlendi. Karaduman ve İhtimam ise Küçükköylüler’den 10.500 doları ‘komisyon’ ismi altında aldı. Yahşi’nin faizle verdiği bu paraya karşılık ailenin Büyükada’daki bir dükkânı, Bilal Can Yahşi’ye devredildi.
Buna ek olarak Kadıköy Göztepe’deki bir daire de Yahşi’nin Fatsa’daki fındık fabrikasında çalışan Zati Şeker ismine devredildi. Bu iki gayrimenkule ek olarak anne Washington da 360 bin dolarlık bir teminat senedi verdi. Yahşiler’e 2 Mayıs 2012 ile 10 Mart 2014 devrini kapsayan 22 ayda 198 bin dolarlık faiz ödemesi yapıldı. Faiz ödemesi İbrahim Karaduman, Bilal Can Yahşi ve Cemil Yahşi’ye elden yapıldı.
135 bin liraya karşılık 81 bin lira faiz
Küçükköylü kardeşler ve anneleri, faiz ödemelerini yapmakta zorlanınca bu kere İbrahim Karaduman’dan aylık yüzde 4 faizle 135 bin TL borç aldı. Bu paraya karşılık da Göztepe’deki bir daireye 400 bin liralık ipotek konuldu. 135 bin liraya karşı Karaduman’a 81 bin liralık faiz ödemesi yapıldı. Tefecilerden kurtulmak isteyen Küçükköylüler, bankalardan kredi almaya çalıştı. Deniz K. Papadopoulos bin bankadan 1,7 milyon lira kredi çekti. Bu para ile Cemil Yahşi’nin 360 bin dolarlık ana parası ile Karaduman’ın 135 bin lirası ödendi.
Faktoring firması sahibi Ekrem Resuloğlu
Elindeki senetle daireye haciz koydu
Ancak bir defa tefecilere yakayı kaptıran ailenin işleri bir türlü yoluna girmedi. 5 Nisan 2013’te Karaduman’dan 126 bin TL borç para alındı. Bu paraya karşılık Kadıköy Caddebostan’daki bir daireye 750 bin liralık ipotek konuldu. Cemil Yahşi’den 350 bin dolar daha borç alındı.
Bu paranın yıllık faizi yüzde 30 olarak belirlendi. 350 bin dolara karşı 105 bin dolar faiz ödemesi yapıldı. Faiz paraları Cemil Yahşi’nin yeğeni İsmail Yahşi’ye elden yapıldı. 350 bin dolarlık paraya karşılık bir daireye 800 bin liralık ipotek konuldu.
Ayrıca Deniz K. Papadopoulos da 550 bin dolarlık teminat senedi verdi. Yahşi’den aldıkları parayı ödemekte zorlanan aile bu kere, faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu’ndan 150 bin dolar aldı. Alınan bu para Cemil Yahşi’ye ana para ödemesi olarak verildi. Yahşi, kalan paranın ödemeleri aksayınca elindeki 550 bin dolarlık senedi sürece koydu.
Papadopoulos’un Bağdat Caddesi’ndeki dairesine haciz konuldu. Çaresiz kalan aile bu defa diğer tefecilerden para alarak Yahşi’ye olan borçları kapattı. bu biçimdece haciz süreci ortadan kalktı.
Bankaların faizi üzere benim de faizim arttı
Cemil Yahşi’den aldıkları paralara karşılık yüklü bir faiz ödemesi yapan Banu Küçükköklü, kardeşi ve anneleri, bir tefeciye olan borcu kapatmak için öteki bir tefecinin kapısını çaldı.
Emlak işi yapan Ali Sinan Memnun aracılığı ile faktöring firması sahibi Ekrem Resuloğlu ile tanışan aile bu bireyden 1,4 milyon lira borç istedi. Resuloğlu, anne Washington’un şirketi yeni olduğu için faktöring firmasından kredi kullandıramayacağını fakat ferdî piçinde, yıllık yüzde 27 faizle para verebileceğini söylemiş oldu.
Taraflar kurallarda anlaştı. Deniz K. Papadopoulos’un Büyükada’da bulunan ve bir kısım payına sahip olduğu köşke 1,5 milyon liralık ipotek konuldu. Resuloğlu’na, 3 milyon liralık da 2 senet verildi. Kararlaştırılan 1,4 milyon lira Nisan 2016’da verildi.
Ağustos 2016’ya gelindiğinde ise Resuloğlu, Banu Küçükköylü’yü ofisine çağırarak “Piyasalar değişti. Dolar arttı. Benim faizim de bankalar üzere değişken. Yıllık faizi artık yüzde 50 olarak ödeyeceksin. Şayet yüzde 50’lik faizi kabul etmezsen, ipoteği bir diğeri ismine çevireceğim” dedi.
İbrahim Karaduman, evrak kapsamında 4 ay kadar tutuklu kaldı.
Çekleri ödeyin yoksa öldürürüm
Banu Küçükköylü içine düştüğü darboğazdan çıkmak için arayışını sürdürürken bu sefer, Abdullah Çalık ve İsmet Serkan Gökhan ile tanıştı. Bu şahıslar, Küçükköylü’ye, senet kırarak aylık yüzde 3,5-4 faizle para verebileceklerini söylemiş oldu. Küçükköylü bu bireylerden kesimler halinde toplamda 350 bin lira aldı. Teminat olarak ise Deniz K. Papadopoulos’un Göztepe’deki bir dubleks dairesi eski futbolcu İnanç Varol’a devredildi.
Çalık, tapu periyodundan daha sonra 2,5 milyon lira daha borç para vereceğini söylemiş oldu. Kelam konusu para verilmediği üzere, faiz fiyatları konusunda da kriz çıktı.
Güven Varol ismine verilecek 77 bin TL ve 55 bin TL’lik iki senedi imzalamak istemeyen Banu Küçükköylü, Abdullah Çalık tarafınca vefatla tehdit edildi. İddianamede, Çalık’ın Küçükköylü’ye “Sen hayli konuşuyorsun. Erkek olsan seni vururdum. Sabrımı epey zorluyorsun. Banu seni vurur öldürürüm” dediği kaydedildi.
İddianamede, ödemesini yaptıkları çeklerini sürece koyan Bayram Kandiş’in de ofisine çağırdığı Banu Küçükköylü ile annesi İstanbul Lily Washington’a, kasadan çıkardığı silahını doğrultarak “Bu çekleri ödeyeceksiniz. Yoksa sizi öldürürüm” dediği kaydedildi.
Fabrikası da elinden gitti
Elazığ’da, tıbbi enjeksiyon fabrikası bulunan Serdar Kocakaya mali zahmete girdi. Kocakaya 2014’te Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile bir ortaya geldi. Kocakaya 750 bin dolara gereksinimi olduğunu söylemiş oldu. Yahşi, kelam konusu parayı aylık 15 bin dolar faizle verebileceğini söylemiş oldu. Taraflar, kelam konusu paraya karşılık 750 bin dolarlık bin senet ile Kocakaya’nın babasına ilişkin Kadıköy’de bulunan bir dairenin teminat olarak verilmesi konusunda anlaştı. Baba Eyip Kocakaya ismine olan daire Cemil Yahşi’ye devredildi. Serdar Kocakaya, 15’er bin liralık 4 başka senet ile 750 bin dolarlık senedi imzalayarak, Yahşi’nin avukatı O. Ç.’ye teslim etti. Av. O. Ç.’ye 25 bin TL de ‘komisyon’ ödemesi yapıldı. Fakat Yahşi’den bir daha para alınması gerekti.
Bu sefer, Kocakaya’nın Elazığ’da bulunan fabrikası teminat olarak Cemil Yahşi’nin kardeşi İrfan Yahşi’ye verildi. Kocakaya, faiz ödemelerini yapamadı. Bu süreçte, Kocakaya’nın kuzeni M. Kocakaya da Yahşi’den aylık yüzde 2 faizle 160 bin dolar aldı. Ödemelerini yapamayan Serdar Kocakaya, İrfan Yahşi ismine kayıtlı fabrikasının satılmasını istedi. Fabrika 3,5 milyon liraya satıldı. Ödeme Av. O. Ç.’nin hesabına geldi. Gelen paradan, borçlar kesildi. Geriye kalan 300 bin TL, Av. Ç. tarafınca Serdar Kocakaya’ya verildi. Fakat Cemil Yahşi, teminat olarak aldığı Kadıköy’deki daireyi iade etmediği üzere elindeki 750 bin dolarlık senedi de Nurettin Uysal isimli bir şahsa vererek icraya koydu. Uysal da Kocakaya’ya ilişkin Diyarbakır’da bulunan 154 dönüm arazi üzerine haciz koydu.
Tekne de gitti araba de
Açık hava reklâm bölümünde faaliyet gösteren Özgür Bula (52), mali badire yaşayınca, 2011’de araç alım satımı ötürüsı ile tanıştığı İbrahim Karaduman’dan faizle para almaya başladı. Bula, elindeki çeki Karaduman’a kırdırarak nakit muhtaçlığını giderdi. Bula 2012’den 2016’ya kadar bu bireye 100 milyon liralık çekini kırdırdı. Karaduman’a olan faiz borçları için Ümraniye’deki bir dairesini, BMW marka arabasını, 145 bin Euro pahasındaki teknesini, Land Rover marka aracını kaptıran Bula, bu kişi hakkında kabahat duyurusunda bulundu.
Verdikleri senetleri alamadılar
Dr. Doğan Dilber Mermi (66) ile kendisi üzere tıp tabibi olan oğlu Emre Can Mermi (39) de, banka borçları sebebi ile tefecilerin tuzağına düşen isimler oldu. Baba-oğlu Mermiler, Cemil Yahşi ve İbrahim Karaduman ile temasa geçti. Mermiler’e aylık 17 bin 500 dolar faizi olan 750 bin dolar verildi. Buna karşılık 750 bin dolarlık bin senedin yanı sıra 1 adet 100 bin dolar 12 adet de 17.500 dolarlık senetler teminat olarak verildi. Teminat senetlerinin yanı sıra Mermiler’e ilişkin olan Çorlu’da bulunan bir villa da Bilal Can Yahşi ismine devredildi. Mermi’ler aldıkları parayı faizi ile ödemelerine rağmen, Emre Can Mermi’ye daha sonradan imzalatılan 70 bin dolar ve 40 bin dolarlık senet iade edilmedi. Bu iki senet icraya konuldu.
‘Tefecilik değil, yatırım yaptık’
Davanın görüldüğü Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunmaları alınan sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Fındık tüccarı olduğunu söyleyen Cemil Yahşi, Banu Küçükköylü’den yatırım gayeli gayrimenkul aldığını söylemiş oldu.
Futbolcu İnanç Varol ise, “Dosyadaki tefecilik cürmü ile rastgele bir ilgim yok” dedi. Sanık Bayram Kandiş ise, Banu Küçükköklü ile annesini mevtle tehdit etmediğini, kendisinden şikâyetçi olan Yıldıray Kabadayı ile ilgili ise “Borcunu ödemesini istedim. Ortamızda arbede çıktı. Müştekinin yanındaki bir kişi, ağabeyim Sultan Kandiş’i bıçakladı. Bizim silah zoru ile müştekiyi götürmeye ait bir hareketimiz olmadı” dedi. Evrak kapsamında 4 ayı aşkın tutuklu kalan İbrahim Karaduman ise, kimseye faizle para vermediğini, Özgür Bula ila ortalarında ticari uyuşmazlık çıktığını belirtti.
Dosya iki mahkeme içinde gidip geldi
Şimdilerde 42 sanıklı bir davaya dönüşen evrakın başlangıcında, İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nün Aralık 2019’da yaptığı operasyon yer alıyor. Üç farklı vilayette eş vakitli yapılan baskınlarda 37 kişi göz altına alınmıştı.
Şüphelilerden 6’sı tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma daha sonrası hazırlanan iddianamede ise 42 şüphelinin ismi yer aldı. Lakin dava, misyonsuzluk niçiniyle, asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi içinde uzun mühlet gidip geldi. En son Bölge Adliye Mahkemesi’nin sonucu üzerine, dava belgesi Anadolu 44. Asliye Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, uzun müddet ortada kalan dava evrakına ait bugün duruşma günü verdi.
Yatırım tavsiyesi içermez.